Двух липчанок осудят за незаконные банковские операции на 156 млн

Следственная часть СУ УМВД России по Липецкой области завершила расследование уголовного дела в отношении двух местных жительниц 39 и 45 лет. Женщин обвиняют в проведении нелегальных банковских операций и неправомерном обороте средств платежей, что позволило им получить доход более 10,5 млн рублей.

Установлено, что несколько лет назад обвиняемые создали общество с ограниченной ответственностью на подставное лицо. Через эту фирму они оказывали услуги по незаконному обналичиванию денег, оформляя с клиентами фиктивные сделки. Средства поступали на расчётные счета организации, а затем возвращались заказчикам за вычетом комиссии от 6% до 13%. Суммарный оборот противоправной деятельности превысил 156 млн рублей.

Противоправные действия были выявлены и задокументированы сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Липецкой области в 2021 году. Уголовное дело возбуждено по пункту «а» части 2 статьи 172 и части 2 статьи 187 УК РФ. Его материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, а фигурантки дожидаются приговора, находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.